國際合規標準與風險提示
國際合規標準是有共識的
全球監管機構正共同推動企業資訊透明化，仍有制度缺憾的地區會被標籤。
七大工業國(G7) 早於1989年成立的 [金融行動特別工作組（FATF）] 會定期公佈高風險地區名單（稱黑名單）、及需加強監察的地區名單（稱灰名單），其標準已成為國際主流準則。此外，不同國家的政府部門（如商務部）和國際組織（如聯合國安理會等）亦會公佈制裁名單、恐怖份子名單、政治人物名單，供各地參與者關注及適從。
無論是國家、地區、公司、或個人，只有遵守國際合規標準，才能確保獲取正常的國際金融和專業服務。
採用虛擬/虛假的公司服務，雖然表面費用便宜，但往往質素低劣，缺乏法定記錄，公司文書違規、其實風險極高。