国际合规标准与风险提示
国际合规标准是有共识的
全球监管机构正共同推动企业信息透明化，仍有制度缺憾的地区会被标签。
七大工业国(G7) 早于1989年成立的 [金融行动特别工作组（FATF）] 会定期公布高风险地区名单（称黑名单）、及需加强监察的地区名单（称灰名单），其标准已成为国际主流准则。此外，不同国家的政府部门（如商务部）和国际组织（如联合国安理会等）亦会公布制裁名单、恐怖份子名单、政治人物名单，供各地参与者关注及适从。
无论是国家、地区、公司、或个人，只有遵守国际合规标准，才能确保获取正常的国际金融和专业服务。
采用虚拟/虚假的公司服务，虽然表面费用便宜，但往往质素低劣，缺乏法定记录，公司文书违规、其实风险极高。